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AML · Sanes · Insolvncia · Preditivo

Risco & Compliance – tudo sob controle

Triagem AML, listas de sanes (UE, ONU, OFAC), monitoramento de insolvncia, heatmap de risco e scoring preditivo – para toda a sua cadeia de suprimentos.

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5
Dimenses de Risco
UE+ONU+OFAC
Listas de Sanes
Tempo real
Alertas & Monitoramento
ML
Scoring Preditivo
Avaliao de Risco 360°

5 dimenses – um score

Cada parceiro avaliado em cinco dimenses ponderadas. O score geral fornece uma viso instantnea do perfil de risco.

  • Risco Financeiro: Comportamento de pagamento, DSO, credibilidade, recebveis em aberto
  • Risco Operacional: Confiabilidade de entrega, taxa de qualidade, utilizao de capacidade
  • Risco de Compliance: Listas de sanes, status AML, vencimento de certificados, Lei da Cadeia de Suprimentos
  • Risco Reputacional: Mdia adversa, reclamaes de clientes, avaliaes pblicas
  • Risco ESG: Certificados ambientais, emisses Scope 3, relatrios de sustentabilidade
Calcular score
AML & Sanes

UE, ONU & OFAC – atualizado diariamente

O Pruvio compara automaticamente todos os seus parceiros comerciais com listas internacionais de sanes. A correspondncia fuzzy tambm detecta variantes de nomes.

  • Lista Consolidada de Sanes da UE: Download e importao diria de CSV
  • Sanes do Conselho de Segurana da ONU: Correspondncia baseada em XML
  • Lista SDN da OFAC: Lista de sanes dos EUA para comrcio internacional
  • Correspondncia fuzzy: Distncia de Levenshtein e correspondncia por trigrama para variantes de nomes
Iniciar triagem
Monitoramento de Insolvncia

Verificaes dirias – alertas instantneos

O Pruvio monitora todos os parceiros da sua watchlist quanto a publicaes de insolvncia e registros comerciais crticos. Voc notificado imediatamente sobre qualquer mudana.

  • Anncios de insolvncia: Correspondncia automtica com registros pblicos
  • Eventos de compliance: Cada mudana registrada como um evento com nvel de gravidade
  • Trilha de auditoria: Documentao completa de todas as verificaes – encadeada com SHA-256
  • Escalao de alertas: Cadeias de notificao configurveis por e-mail, Slack, Teams
Ativar monitoramento
Risco Preditivo & Heatmap

Previso baseada em ML – identifique riscos antes que ocorram

O mdulo de Risco Preditivo analisa dados histricos e tendncias para prever riscos futuros. O heatmap mostra todos os parceiros em uma nica viso.

  • Scoring ML: Score de previso (0–100) baseado em padres histricos e tendncias
  • Heatmap de Risco: Todos os parceiros em uma matriz – probabilidade vs. impacto
  • Recomendaes: Recomendaes automticas de ao baseadas no score preditivo
  • Histrico de Score: Evoluo do perfil de risco ao longo do tempo – detecte tendncias cedo
Ver heatmap

A partir de 0 EUR no Plano Gratuito

A avaliao bsica de risco j est includa no plano Starter. Para triagem de sanes, scoring preditivo e o heatmap, os planos avanados comeam a partir de 79 EUR/ms.

Comparar todos os planos
Starter: 0 EUR – Score bsico de risco
Guard: 79 EUR – Triagem de sanes
Compliance Radar: 149 EUR – Preditivo + Heatmap
FAQ

Perguntas Frequentes

O Pruvio compara com trs listas internacionais de sanes: a Lista Consolidada de Sanes da UE (CSV, download dirio), a Lista de Sanes do Conselho de Segurana da ONU (baseada em XML) e a Lista SDN da OFAC (lista de sanes dos EUA). Todas as listas so atualizadas automaticamente diariamente. A correspondncia fuzzy com distncia de Levenshtein e algoritmos de trigrama tambm detecta variantes de nomes e transliteraes.
Todas as listas de sanes so atualizadas automaticamente diariamente via tarefas em segundo plano, baixadas e importadas para o banco de dados. A comparao dos seus parceiros da watchlist tambm ocorre diariamente. Quando novas correspondncias so encontradas, voc notificado imediatamente por e-mail, Slack ou Teams – dependendo das suas configuraes de alerta.
O Scoring de Risco Preditivo usa algoritmos de aprendizado de mquina para prever riscos futuros. O modelo analisa dados histricos (evoluo do score, eventos de compliance, comportamento de pagamento) e identifica padres que indicam aumento de risco. Cada parceiro recebe um score de previso (0–100) com recomendaes automticas de ao.
O plano Starter (gratuito) inclui avaliao bsica de risco para at 10 parceiros. A triagem de sanes contra listas UE/ONU/OFAC est disponvel a partir do plano Guard (79 EUR/ms). O scoring preditivo e o heatmap interativo de risco esto includos no plano Compliance Radar (149 EUR/ms).

Identifique riscos antes que eles ocorram

Comece com a avaliao de risco 360 graus e proteja seu negcio. Teste gratuito, sem carto de crdito.

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Plano Starter gratuito. Cancele quando quiser. Em conformidade com o RGPD.