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AML · Sanktionen · Insolvenz · Predictive

Risiko & Compliance – alles im Blick

AML-Screening, Sanktionslisten (EU, UN, OFAC), Insolvenz-Monitoring, Risiko-Heatmap und Predictive Scoring – für Ihre gesamte Lieferkette.

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5
Risiko-Dimensionen
EU+UN+OFAC
Sanktionslisten
Echtzeit
Alerts & Monitoring
ML
Predictive Scoring
360°-Risikobewertung

5 Dimensionen – ein Score

Jeder Partner wird in fünf gewichteten Dimensionen bewertet. Der Gesamtscore gibt einen sofortigen Überblick über das Risikoprofil.

  • Financial Risk: Zahlungsmoral, DSO, Bonität, offene Forderungen
  • Operational Risk: Liefertreue, Qualitätsquote, Kapazitätsauslastung
  • Compliance Risk: Sanktionslisten, AML-Status, Zertifikats-Ablauf, LkSG
  • Reputation Risk: Adverse Media, Kundenbeschwerden, öffentliche Bewertungen
  • ESG Risk: Umwelt-Zertifikate, Scope-3-Emissionen, Nachhaltigkeitsberichte
Score berechnen
AML & Sanktionen

EU, UN & OFAC – täglich aktualisiert

Pruvio gleicht alle Ihre Geschäftspartner automatisch gegen internationale Sanktionslisten ab. Fuzzy-Matching erkennt auch Namensvarianten.

  • EU Consolidated Sanctions List: Täglicher CSV-Download und Import
  • UN Security Council Sanctions: XML-basierter Abgleich
  • OFAC SDN List: US-Sanktionsliste für internationalen Handel
  • Fuzzy-Matching: Levenshtein-Distanz und Trigram-Matching für Namensvarianten
Screening starten
Insolvenz-Monitoring

Tägliche Checks – sofortige Warnungen

Pruvio überwacht alle Partner auf Ihrer Watchlist auf Insolvenzveröffentlichungen und kritische Handelsregister-Einträge. Bei Änderungen werden Sie sofort benachrichtigt.

  • Insolvenz-Bekanntmachungen: Automatischer Abgleich mit öffentlichen Registern
  • Compliance-Events: Jede Änderung wird als Event mit Schweregrad erfasst
  • Audit-Trail: Lückenlose Dokumentation aller Prüfungen – SHA-256-verkettet
  • Alert-Eskalation: Konfigurierbare Benachrichtigungsketten per E-Mail, Slack, Teams
Monitoring aktivieren
Predictive Risk & Heatmap

ML-basierte Vorhersage – Risiken erkennen, bevor sie eintreten

Das Predictive-Risk-Modul analysiert historische Daten und Trends, um zukünftige Risiken vorherzusagen. Die Heatmap zeigt alle Partner auf einen Blick.

  • ML-Scoring: Vorhersage-Score (0–100) basierend auf historischen Mustern und Trends
  • Risiko-Heatmap: Alle Partner in einer Matrix – Eintrittswahrscheinlichkeit vs. Auswirkung
  • Empfehlungen: Automatische Handlungsempfehlungen basierend auf dem Predictive Score
  • Score-Historie: Entwicklung des Risikoprofils über Zeit – Trends früh erkennen
Heatmap ansehen
So funktioniert's

Compliance-Prüfung in 4 Schritten

1

Partner überwachen

Watchlist anlegen, Partner hinzufügen

2

Automatisches Screening

Sanktionen, PEP, Insolvenz, HR-Änderungen

3

Risiko-Score berechnen

5 Dimensionen, gewichteter Gesamtscore

4

Alerts & Maßnahmen

Echtzeit-Benachrichtigungen, Eskalation

📋

Partner überwachen

Legen Sie Watchlists an und fügen Sie Lieferanten, Kunden und Partner hinzu.

Starter-Pilot ab 499 EUR

Die Basis-Risikobewertung ist im Starter-Pilot enthalten. Für Sanktions-Screening, Predictive Scoring und die Heatmap stehen die erweiterten Pläne ab 1.490 EUR/Monat bereit.

Alle Pläne vergleichen
Starter: 499 EUR – Basis-Risikoscore
Growth: 1.490 EUR – Sanktions-Screening
Professional: 3.500 EUR – Predictive + Heatmap
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Pruvio gleicht gegen drei internationale Sanktionslisten ab: die EU Consolidated Sanctions List (CSV, täglicher Download), die UN Security Council Sanctions List (XML-basiert) und die OFAC SDN List (US-Sanktionsliste). Alle Listen werden automatisch täglich aktualisiert. Fuzzy-Matching mit Levenshtein-Distanz und Trigram-Algorithmen erkennt auch Namensvarianten und Transliterationen.
Alle Sanktionslisten werden täglich automatisch per Background-Job heruntergeladen und in die Datenbank importiert. Der Abgleich Ihrer Watchlist-Partner erfolgt ebenfalls täglich. Bei neuen Treffern werden Sie sofort per E-Mail, Slack oder Teams benachrichtigt – je nach Ihren Alert-Einstellungen.
Predictive Risk Scoring nutzt Machine-Learning-Algorithmen, um zukünftige Risiken vorherzusagen. Das Modell analysiert historische Daten (Score-Entwicklung, Compliance-Events, Zahlungsmoral) und erkennt Muster, die auf ein steigendes Risiko hindeuten. Jeder Partner erhält einen Vorhersage-Score (0–100) mit automatischen Handlungsempfehlungen.
Der Starter-Pilot (ab 499 EUR/Monat) enthält eine Basis-Risikobewertung für den strukturierten Einstieg. Sanktions-Screening gegen EU/UN/OFAC-Listen ist ab dem Growth-Plan (1.490 EUR/Mo) verfügbar. Predictive Scoring und die interaktive Risiko-Heatmap sind im Autonomous Business-Plan (3.500 EUR/Mo) enthalten.

Risiken erkennen, bevor sie eintreten

Starten Sie mit der 360°-Risikobewertung in einem geführten Pilot.

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Geführter Starter-Pilot. Jederzeit kündbar. DSGVO-konform.